Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2022
2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров решениях.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 08.12.2022
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 08.12.2022 № 42
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
ВОПРОС № 1 Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ПАО «ТГК-1» на 2022 год и скорректированных ключевых показателей деятельности на 2022 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить скорректированный Бизнес-план ПАО «ТГК-1» на 2022 год согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» на 2022 год согласно Приложению 2 к протоколу.
ВОПРОС № 2 Об утверждении изменения инвестиционной программы Общества на 2022 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить измененную инвестиционную программу Общества на 2022 год согласно Приложению 3 к протоколу.
ВОПРОС № 3 Об определении приоритетных инвестиционных проектов Общества.
3.1. О проекте «Техническое перевооружение ТГ №2 Северной ТЭЦ-21».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить проект «Техническое перевооружение ТГ №2 Северной ТЭЦ-21» (далее – Проект) в качестве приоритетного инвестиционного проекта Общества.
2. Утвердить укрупненный сетевой график реализации Проекта (УСГ второго уровня) согласно Приложению 4 к протоколу.
3. Согласовать ожидаемые показатели экономической эффективности проекта в соответствии с Приложением 5 к протоколу.
4. По результатам разработки проектной документации представить на рассмотрение Совета директоров Общества:
- уточнённый бюджет (сметную стоимость) Проекта;
- информацию по актуализированным целевым технико-экономическим показателям Проекта;
- актуализированный укрупнённый сетевой график реализации Проекта (УСГ второго уровня).
3.2. О проекте «Техническое перевооружение ТГ № 4 Василеостровской ТЭЦ-7».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить проект «Техническое перевооружение ТГ № 4 Василеостровской ТЭЦ-7» (далее – Проект) в качестве приоритетного инвестиционного проекта Общества.
2. Утвердить укрупненный сетевой график реализации Проекта (УСГ второго уровня) согласно Приложению 6 к протоколу.
3. Согласовать ожидаемые показатели экономической эффективности проекта в соответствии с Приложением 7 к протоколу.
4. По результатам разработки проектной документации представить на рассмотрение Совета директоров Общества:
- уточнённый бюджет (сметную стоимость) Проекта;
- информацию по актуализированным целевым технико-экономическим показателям Проекта;
- актуализированный укрупнённый сетевой график реализации Проекта (УСГ второго уровня).
ВОПРОС № 4 Об определении закупочной политики в Обществе.
4.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года согласно Приложению 8 к протоколу.
ВОПРОС № 5 О признании членов Совета директоров Общества независимыми.
Информация не раскрывается согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО "ТГК-1" (Доверенность от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543)
А.Н. Максимова
3.2. Дата 09.12.2022г.